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利用磐基名品中心诈骗过程

利用磐基名品中心APP的诈骗过程是通过兼职诱饵、小额返利建立信任，逐步诱导大额充值，并利用焦虑心理迫使受害者持续投入资金，最终以操作错误、账号风险等理由拒绝提现并拉黑，完成诈骗。第一步：发布兼职信息，吸引目标诈骗分子在抖音等平台发布“兼职产品体验官”的招聘信息，以低门槛、高回报为诱饵，吸引受害者登记信息。

朱正诈骗

朱正和吴莉莉（QQ名莉莉）涉及以虚假身份进行股票推荐和诈骗的行为。具体分析如下：虚假身份与虚假宣传受害者通过抖音号gangniu168被引导添加QQ（112095282，昵称莉莉），并被拉入股票群。

朱正及相关行为涉嫌诈骗，需立即采取措施并警惕二次诈骗。具体分析如下：核心诈骗特征无法提现的骗局本质 用户明确遭遇“无法提现”问题，这是网络投资诈骗的典型特征。诈骗平台通过虚构高收益项目吸引投资，初期可能允许小额提现建立信任，待大额资金投入后立即关闭提现功能。

年12月：前道骗局（化名“红树林”，讲师张子博、蕫琛、王欣）。2022年2月：尚珑骗局（化名“指南针”，讲师朱正、王巧姗）。2022年4月：誉庆平骗局（化名“翰林院”，讲师李正平、吴财奇、张倩）。每轮骗局间隔数月，可能为规避风险或转移阵地，但行骗手法高度一致。

年2月，尚珑骗局，涉及指南针、朱正、王巧姗等人。2022年4月，誉庆平骗局（即本题所涉骗局），涉及翰林院直播间、李正平、吴财奇、张倩等人。骗局特点：直播间诱导：骗子通过直播间讲解股票知识，前期让受害者尝到一些甜头，以吸引其继续投资。

濉溪县徐超恶势力集团案：徐超等20余名团伙成员因涉嫌敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪等罪名，分别被判处18年至1年不等的有期徒刑。烈山区朱正星恶势力集团案：黄桥村原主任朱正星因涉嫌多项罪名被判处有期徒刑11年，其子朱某治及其他成员也分别受到了法律的制裁。

光艺数藏平台崩盘风险加剧,称被黑客攻击,已难提现

1、藏品暴跌与提现困难必看！黑客服务中心教你如何提现骗款：光艺数藏平台上必看！黑客服务中心教你如何提现骗款的数字藏品价格在短时间内暴跌超过80%必看！黑客服务中心教你如何提现骗款，同时用户反映无法顺利提现，这直接导致了用户资金被锁定在平台上，无法自由流动。黑客攻击传闻：平台方面声称遭遇了黑客攻击，这可能是导致提现困难的原因之一。然而，这一说法尚未得到权威机构的证实，因此其真实性有待进一步调查。

2、光艺数藏暴雷崩盘属实，用户银行卡遭批量封禁系因执法机构介入调查，平台存在严重违法违规行为，包括老鼠仓、洗钱嫌疑及经营异常等，导致资金链断裂、提现拒绝、客服失联，用户面临重大资金与法律风险。

3、例如，光艺数藏藏品价格暴跌80%，镜域数藏存在不足一个月即崩盘。平台跑路与欺诈：光艺数藏：被曝平台负责人老鼠仓、无法提现、疑似跑路，虽发布辟谣公告，但藏品价格暴跌已成事实。天穹数藏：曾出现“跑路”弹窗谣言，后辟谣称平台运行正常，但此前遭黑客攻击、拒不发货等问题。

4、创游优品：已崩盘跑路。CHC、星动视频：均建议远离。哆啦宝盒：即将出事。汇金生态：卖出无限制，但活跃度低于3需高级认证（手持）。光艺数藏：玩家传出跑路消息，数字藏品行业早期乱象多，建议选择头部平台。每日乡村：平台维护频繁，任务卡顿，官方未说明原因。

5、月份存在崩盘跑路、提现困难风险的项目黑名单如下：乡村振兴：典型的打着国家名义的骗局，基本是短期骗一波就跑，有去无回，即将跑路。梦幻岛数藏：平台被黑客多次攻击，技术差劲，引发投资者不满，投资需谨慎。趣银河：涉及国家严格禁止的虚拟币发行和炒作，风险极高，随时可能崩盘。

6、月份最新曝光的88个存在崩盘、跑路或提现困难问题的项目名单如下：ZTZ：被安全团队检测为貔貅盘骗局，币价暴跌99%接近归零，与跑路的Dogezilla项目方有关联。数藏监管：国内数字藏品市场面临监管规范，行业风险上升。Soca：NFT项目代币，只能买入不能卖出，项目方清空开发钱包并禁言社群后跑路。

一文教你如何追踪——链上资金流

追踪资金流的实际应用场景投资决策：复制鲸鱼交易或避开风投持仓代币。风险规避：识别骗子项目或追踪黑客地址（如无聊猿盗窃案）。市场研究：观察NFT影响者钱包或Tetranode等市场参与者的操作。DIY取证工具与技巧基础分析：通过区块浏览器观察可疑交易（如Sifu在Wonderland Finance的洗钱行为）。

追踪链上资金流可通过区块探索器查看交易记录，结合工具分析资金走向；用户常通过中心化交易所、隐私混合器、隐私币等方式掩盖资金流向，但可通过特定方法追踪。

区块探索器是追踪链上资金流向的基本工具。通过输入钱包地址或交易哈希值，用户可以查看与该地址或交易相关的所有历史记录。这些记录包括交易时间、交易金额、发送方和接收方等信息。通过分析这些信息，用户可以追踪资金的流向。分析交易图谱 交易图谱是一种可视化工具，用于展示区块链上的交易关系。

追踪聪明钱动向：标记大型投资者、机构或项目方地址，观察其资金部署策略。例如，机构地址大量买入可能预示长期看好，项目方地址转移代币可能关联链上活动（如空投或质押）。链上分析的独特价值与传统金融分析依赖报价和订单流不同，链上分析直接基于区块链的原始数据，具有抗操纵性和全局性。

各种不同的微信诈骗方式?

山寨微信红包诈骗微信红包诈骗是最常见的微信诈骗方式之一，同时也是受骗用户最多的。邀请好友分享就可以得到大红包？（“恭喜你，邀请好友一起抢，你的红包金额可变大，活动时间内达到100元，即可提现。

下面是一些常见的微信诈骗方式： 伪装诈骗：骗子会在朋友圈发布旅游照片、奢侈品等，通过“附近的人”或“摇一摇”功能伪装成高富帅或白富美，建立感情信任后，以各种理由骗取钱财。 代购诈骗：骗子以低价或海外代购为诱饵，诱骗消费者付款后，以关税为由要求加付费用，随后消失。

防骗攻略：微信官方客服不会主动要求用户提供个人信息或转账。遇到类似情况，应直接通过微信官方渠道（如微信公众号、小程序等）进行核实。虚假购物诈骗 骗局描述：不法分子在微信上发布虚假的商品信息，以低价诱惑受害人购买。受害人付款后，便无法收到商品或联系到卖家。

第一步：社交平台引流 诈骗者会在抖音、微博、小红书等大众社交平台发布无偿画画的作品，声称在练手，吸引用户关注并主动搜索其微信号。通常在用户留言后半小时内回复，附带自我简介，要求用户发图，并承诺5天后交付画作。